Penemuan luar biasa di tengah gurun. Karyawan dari pusat penyortiran Derichebourg, di Essonne, tidak menyangka harus berurusan dengan ratusan uang kertas di mesin sortir mereka pada hari Rabu 10 Desember. Sebelum dia menjawab, sebagian kecil dari jarahan telah diparut. Pada akhirnya mereka mendapatkan sisa uangnya kembali. Hasil: 100.000 euro berada dalam kasus dalam denominasi kecil. Karena diperingatkan, para penyelidik memberi tahu kantor kejaksaan Évry, yang membuka penyelidikan atas pencucian uang, Le Parisien melaporkan.
Saat diberitahu ke pusat penyortiran, polisi awalnya mengira itu hanya lelucon. Di lokasi mereka juga bertanya-tanya apakah tiket itu asli. Ya, jawab Bank Perancis. Setelah dianalisis, lembaga tersebut memastikan bahwa pecahan tersebut tidak palsu. Ia juga harus memperbaiki uang kertas yang rusak mesin penghancur di laboratorium untuk menentukan jumlah pasti perak yang ditemukan di Essonne.
Apa itu pencucian uang?
Menemukan begitu banyak uang tunai menyisakan sedikit ruang keraguan bagi penyelidik yang mengandalkan pencucian uang. “Pencucian uang menyembunyikan asal usul uang yang diperoleh secara ilegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Seringkali ini hanya merupakan bagian dari kejahatan serius lainnya seperti perdagangan narkoba, pencurian dengan kekerasan, dan pemerasan.mendefinisikan Interpol di situsnya.
Dalam kasus ini, tampaknya sangat sulit untuk membuktikan adanya pencucian uang tanpa informasi tambahan. Dan ada alasan yang bagus, kenang Interpol “Penyelesaian kasus pencucian uang hanya mungkin dilakukan dengan menyelidiki kejahatan awal yang menghasilkan dana tersebut. Oleh karena itu, penyelidikan keuangan bertujuan untuk mengidentifikasi asal-usul, pergerakan dan lokasi dana tersebut dan untuk membingungkan jaringan yang terlibat. Dana yang diperoleh secara ilegal kemudian dapat dibekukan atau disita dan para pelaku kejahatan awal dan pencucian uang dapat diadili..
>> Layanan kami – Hemat uang dengan menguji komparator kredit konsumen kami
