Bank Inggris HSBC telah mencapai kesepakatan dengan pengadilan Perancis untuk menyelesaikan kasus penipuan pajak dividen BFM. Bank berkomitmen membayar denda sebesar 267,5 juta euro, menyusul pengesahan perjanjian yudisial untuk kepentingan umum (CJIP) oleh pengadilan Paris, menyusul penyelidikan yang dilakukan oleh Kantor Kejaksaan Keuangan Nasional.
Penyelidikan awal kemudian terfokus disebut skema arbitrase dividen juga “cum-cum”, apa yang terjadi antara tahun 2014 dan 2019. Menurut unsur penuntut, bank cabang Paris terlibat dalam skema tersebut, dan transaksi dilakukan atas permintaan kantor pusat di London. Dalam persidangan, bank mengakui bahwa “jumlah pajak Prancis yang benar belum dibayar“. Sebuah pengakuan yang sekarang membuatnya mungkin untuk menghindari tuntutan hukum atas penipuan pajak yang serius.
Tekanan terhadap sektor perbankan semakin meningkat
Oleh karena itu HSBC akan membayar sekitar 115 juta euro, jumlah yang sesuai terhadap defisit keuangan negara. akan ditambahkan ke jumlah ini Denda 152 juta euromenurut Gema. Menurut Jaksa Penuntut Umum, praktik-praktik tersebut memang ada sebuah karakter”sistemik». Mereka pada dasarnya dimaksudkan untuk menawarkan mekanisme saham Prancis kepada nasabah asing untuk menghindari pajak atas dividen, dan bank mendapat bayaran dalam prosesnya.
PNF juga memperhatikan hal ini bahwa skema yang digunakan oleh HSBC “berbeda dan lebih kompleks» dibandingkan dengan bank-bank Perancis. Bank ini terutama menggunakan cabangnya di Paris untuk tujuan ini berhubungan dengan aktivitas perdagangan yang dibuat di London. Bagi Jaksa Keuangan Nasional, berkas HSBC ini adalah “Tujuannya adalah untuk menunjukkan jalan ke depan bagi aktor-aktor lain yang terlibat“. Beberapa bank lain kini sedang diselidiki, seperti BNP Paribas, Société Générale dan Natixis.
