Setelah setahun melakukan penyelidikan, kehidupan mewah saudara-saudari ini pun berakhir. Polisi Menton menangkap dua saudara laki-laki dan saudara perempuan mereka pada hari Selasa, 18 November, yang gaya hidupnya sangat kontras dengan apa yang mereka nyatakan kepada organisasi sosial, kata Pengiriman Kamis ini. Kedua pria tersebut, berusia empat puluhan dan sudah terkenal karena perdagangan narkoba, sebagian besar menerima tunjangan anak. Namun, mereka rutin mengendarai mobil mewah dan menghabiskan banyak uang di butik mewah, kasino, dan bar di Côte d’Azur.
Di pagi hari, sekitar empat puluh polisi menggeledah rumah keluarga tersebut di Beaulieu-sur-Mer dan kerabat mereka, termasuk penyitaan di Monaco. Penelitian memungkinkan untuk hampir pulih 900.000 euro : uang tunai 76.000 euro, barang mewah 200.000 euro – jam tangan, barang kulit, kendaraan – dan lebih dari 600.000 euro tersebar di berbagai rekening bank.
Perjuangan melawan penipuan sosial dan pajak telah diintensifkan
Ketiga anggota bersaudara itu menghadapi dakwaan penipuan pajak pencucian uang yang dilakukan oleh geng terorganisirdugaan pencucian uang, penipuan yang merugikan organisasi sosial dan penipuan pajak. Jaksa meminta penahanan pra-sidang terhadap kedua saudara laki-laki tersebut, yang telah dihukum karena pemerasan, kekerasan berat, senjata dan obat-obatan terlarang, dan peninjauan kembali terhadap saudara perempuannya. Investigasi akan dialihkan ke CAF des Alpes-Maritimes, yang mungkin memintanya penggantian kompensasi yang diterima secara tidak benar.
Kasus ini muncul ketika Senat meloloskan rancangan undang-undang yang ditujukan untuk hal tersebut pada pembacaan pertama pada hari Selasa “memperkuat tindakan untuk memerangi penipuan sosial dan pajak”. Secara khusus, teks tersebut mengatur pertukaran informasi yang lebih baik antar lembaga, pemulihan jumlah yang salah dibayarkan dan penguatan sanksi administratif dan pidana.
