Ini adalah fenomena yang sedang berkembang. Dengan meningkatnya nilai mata uang, jumlah penipuan mata uang kripto terus meningkat. Di Eropa, hal ini bahkan merupakan masalahsalah satu vektor utama penipuan pada saat ini. Sementara sekitar seratus investor Perancis baru-baru ini menjadi korban penipuan senilai 18 juta euro, Amerika Serikat baru saja melakukan penyitaan mata uang kripto terbesar yang pernah ada: 127,000 bitcoin, atau $15 miliar. Namun Eropa juga tidak ketinggalan.
Seperti dilansir BFMTV, penipuan cryptocurrency besar-besaran baru saja terungkap pada bulan Oktober. Dipimpin oleh Perancis bekerja sama dengan Belgia dan Siprusoperasi ini memungkinkan untuk mengakhiri jaringan pencucian uang besar-besaran yang merupakan penipuan investasi mata uang kripto palsu setelah dua tahun penyelidikan. Secara total, para korban yang dibujuk ke situs penipuan dan mengajukan laporan palsu akan mengalami kerugian tidak kurang dari itu $700 juta.
Aset Crypto dicuci melalui blockchain
Selama penelitian mereka, berbagai layanan juga terungkap artikel berita palsu “atau kesaksian palsu dari selebriti atau investor sukses”. Cukup mudah untuk jatuh ke dalam perangkap, sementara aset kripto berada pada saat itu “terutama dicuci melalui blockchain”kata jaksa penuntut umum di Paris dalam siaran persnya. Penipuan ini dikatakan terjadi di Perancis “beberapa ratus korban”sama seperti di Eropa. Di antara mereka, ada yang kehilangan seluruh tabungannya.
Berkat bantuan Yurisdiksi Nasional untuk Pemberantasan Kejahatan Terorganisir (Junalco) dengan dukungan Unit Kerjasama Yudisial Uni Eropa (Eurojust), sembilan orang ditangkap di Jerman, Spanyol dan Siprus. Jaksa menjelaskan bahwa Prancis telah mengeluarkan surat perintah penangkapan Eropa terhadap enam orang.
Uang tunai, jam tangan mewah, dan real estat telah disita
Investigasi yudisial dibuka pada bulan Juni untuk penipuan geng terorganisir, pencucian uang terorganisir dan partisipasi dalam asosiasi kriminal. Selama pencarian mereka, para peneliti menemukan 800.000 euro di rekening bank300,000 euro tunai dan 415,000 euro dalam bentuk aset kripto. Hal ini perlu untuk menambahkan Jam tangan senilai 100.000 euro kemewahan dan “beberapa properti sedang dinilai”kata jaksa penuntut umum.
>> Layanan kami – Berinvestasi dalam mata uang kripto (Bitcoin, Ethereum, dll.) berkat platform jual beli online mitra kami
